LETA
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests šogad līdz 13.maijam ir iesaldējis noziedzīgi iegūtus līdzekļus 0,45 miljonu latu apmērā, liecina Kontroles dienesta apkopotā informācija, kas šonedēļ tika iesniegta arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputātiem. Bez minētās summas pēdējo trīs gadu laikā kopumā ir iesaldēti 21,38 miljoni latu. Ik gadu iesaldēto līdzekļu apjoms samazinās, kas ir izskaidrojams ar legalizācijas novēršanas sistēmas aktīvo darbību, kuras ietekmē būtiska nelegālo līdzekļu daļa tiek slēpta ārpus Latvijas – Igaunijā, Lietuvā, Ķīnā, Kiprā un Polijā. Tāpat iemesls esot tas, ka finanšu krīzes ietekmē ir samazinājušies attiecīgie finanšu apjomi, tika skaidrots komisijas deputātiem. Šogad līdz 13.maijam Kontroles dienestā ir saņemti 9709 ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem finanšu darījumiem. Pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm nosūtīti 42 materiāli jautājuma izlemšanai par kriminālprocesa sākšanu par dažādiem noziegumiem, tostarp 13 – par jau pabeigtu naudas atmazgāšanu. Septiņos materiālos kā darījuma summa figurē vismaz viens miljons latu katrā lietā.
Komentāri