15.maijā Rucavas novadā Finanšu policija sadarbībā ar Valsts policiju aizturēja vienu no trijiem par līdzdalību pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanā aizdomās turētajiem un meklēšanā esošajiem – Andreju Podrjadčikovu.
Kā informēja Valsts ieņēmumu dienests (VID), Podrjadčikovs tiek turēts aizdomās par līdzdalību noziedzīgā grupējumā, kas nodarbojies ar pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanu teju pusmiljona latu apmērā.
Liepājas tiesa 16.maijā viņam piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. VID Finanšu policijas pārvaldes lietvedībā esošajos piecos kriminālprocesos par PVN izkrāpšanu lielā apmērā figurē vairākas par aizdomās turētām atzītās personas. 2013.gada aprīlī divi no kriminālprocesiem par pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanu lielā apmērā, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, nosūtīti Kurzemes tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pret divām noziedzīgajā grupējumā iesaistītām personām. Prokuratūrai nosūtītajos kriminālprocesos konstatētie nodarītie zaudējumi valsts budžetam ir vairāk nekā 790 000 latu.
Kā ziņots, Finanšu policijas pārvalde 2013.gada 24.janvārī sāka kriminālprocesu par pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanu no valsts budžeta vismaz pusmiljona latu apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, ko veikusi organizēta personu grupa.
Minētā kriminālprocesa ietvaros tika veiktas 24 kratīšanas dažādos objektos Liepājā un Rīgā.
2013.gada februārī tika apturēts noziedzīgais grupējums, kas laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 24.janvārim veica noziedzīgas darbības autotransporta tirdzniecības, tekstilizstrādājumu tirdzniecības un minerālmēslu tirdzniecības jomās, sagatavojot grāmatvedības dokumentus par faktiski nenotikušiem darījumiem un tādējādi izkrāpjot no valsts budžeta pievienotās vērtības nodokli 476 226 latu apmērā.
LETA
Komentāri